Hallitus & valiokunnat

Novotek AB:n hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet on esitelty alla.

	Göran Andersson Bjärred, syntynyt 1944. Puheenjohtaja Hallituksen jäsen vuodesta 1986 ja puheenjohtaja vuodesta 2006.  Novotek osakkeet: 1 350 000 A-osaketta ja 800 000 B-osaketta.
	Claes Lindqvist Viken, syntynyt 1950. Entinen CEO Höganäs AB.  HAllituksen jäsen Novotekissa svuodesta 2006. Muut tehtävät: Hallituksen jäsen Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Dunkerska stiftelserna, Konstruktionsbakelit AB ja SIMI. Novotek osakkeet: 10 000 B-osaketta.
	Fredrik Svensson Syntynyt 1961. Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Tällä hetkellä hän toimii toimitusjohtajana AB Arvid Svensson. Muut hallituksissa: puheenjohtaja Asia Investment AB. Jäsen Balder AB Dagon AB, Iso-Logistics AB ja Tenzing AB. Novotek osakkeet:
	Ingvar Unnerstam Bjärred, syntynyt 1946. Hallituksen jäsen vuodesta 1986. Novotek osakkeet: 21 400.
	Olof Sand Västerås, syntynyt 1963. Styrelseledamot i Novotek sedan 2010. Arbetar idag som koncernchef på det börsnoterade företaget PROACT, en IT- integratör fokuserat på arkivering och lagring av stora informationsmängder. Olof var tidigare med och grundade samt byggde upp Acando. Han har även varit VD på ABB Communications samt vice president  på Tele2.

Hallituksen työskentely

Hallitus tarkastaa ja päättää työjärjestyksestä vuosittain. Työjärjestys ohjaa hallituksen toimintaa ja määrittelee hallituksen sekä toimitusjohtajan tehtävät. Työjärjestys määrittelee myös kuinka hallituksen kokoukset suoritetaan ja dokumentoidaan. Työjärjestyksen mukaan Claes Lindqvistillä on erikoisvastuu tarkastaa pörssi- ja mediatiedoitteet. Ingvar Unnerstamin erityisvastuulla on hallinto ja tilinpäätökset. Torsten Cegrellin erityisvastuulla on Novotekin liiketoimintastrategian toteutumisen seuraaminen ja sen korrelointi automaation ja teollisuuden IT:n maailmanlaajuisen markkinan kanssa.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Nimitysvaliokuntaan kuuluu Fredrik Svensson, joka edustaa Arvid Svensson Invest AB:tä, Ingvar Unnerstam, ja Göran Andersson, pääomistaja. Jos valiokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, nimittää hallitus uuden jäsenen hänen tilalleen. Ehdotukset nimitysvaliokunnalle voi lähettää goran.andersson@novotek.com tai puhelimitse +46 736 33 89 06.

Corporate Governance raportti

Lataa raportti (vain Ruotsiksi) »

Sisäpiiri

Novotek AB:n sisäpiiriin kuuluvat alla mainitut henkilöt. Sisäpiirin omistukset Novotekissa, katso Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen).

Hallituksen jäsenet:
Göran Andersson, puheenjohtaja
Ingvar Unnerstam
Claes Lindqvist
Torsten Cegrell
Olof Sand

Johtoryhmä:
Tobias Antius, Toimitusjohtaja
Jonas Hansson, Talousjohtaja
Torbjörn Johansson, Myynnin ja liiketoiminnan kehityspäällikkö
Per Eiland, Toimitusjohtaja Novotek A/S (Tanska) 
Antti Kaikkonen, Toimitusjohtaja Novotek Oy (Suomi)
Bjørn Inge Olsen, Toimitusjohtaja Novotek AS (Norja)
Mart Scheepers, Toimitusjohtaja Novotek B.V. (Holland)

Tilintarkastajat:
Mats-Åke Andersson, SET Revisionsbyrå
Martin Gustafsson, SET Revisionsbyrå

Tilintarkastus & tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajat neljän vuoden toimikaudelle. Tilintarkastajien tehtävänä on  yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastaminen osaakkeenomistajien puolesta. Novotek on hyväksynyt International Financial Reporting Standardit (IFRS) vuodesta 2005 alkaen. Tilinpäätöksen, konsernintilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastaminen suoritetaan noudattaen yleisesti hyväksyttäjä kirjanpitoperiaatteita Ruotsissa.

SET Revisionsbyrå valittiin Novotekin tilintarkastajiksi neljän vuoden toimikaudelle vuoden 2010 yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys (vain Ruotsiksi) »